国投集团召开第四届董事会2023年第一次定期会议、第四届监事会2023年第一次会议

5月30日，国投集团第四届董事会2023年第一次定期会议、第四届监事会2023年第一次会议顺利召开。董事会由董事长高利平主持，外部董事张建平、张英杰、周炼、陶治，职工董事刘锋参加会议;监事会由监事会主席耐尔拉图主持，外部监事訾晓军，职工监事徐铁军、武鹏参加会议。

董事会听取并审议通过了公司《总经理工作报告》《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》等6项议案。与会人员对过去一年国投集团在产业转型发展、项目投资建设、科技创新驱动、深化国企改革、全面从严治党等方面取得的成绩给予充分肯定，对集团上下咬定目标、团结一心、奋斗拼搏给予高度评价，并围绕2023年目标任务及制度建设进行深入研讨，形成一致意见。

陈子峰副总经理代表经营层向董事会作《总经理工作报告》。《报告》指出，2022年，国投集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照市委、市政府的发展定位和要求，全力贯彻集团党委、董事会各项决策部署，综合考虑疫情不确定性等变化因素，积极履职尽责，统筹推动各项工作，经营发展形势稳中向好、稳中有进。夯实经营发展根基。集团总资产、净资产、实现营收、利润总额等经营指标均稳步提升，圆满完成既定任务；33家出资企业中，利润超亿元5家、过千万元8家，传统产业拉动发展的优势进一步彰显，新兴产业项目的接续支撑能力进一步加强。做大新能源产业规模。成立了北大-鄂尔多斯碳中和联合实验室、鄂尔多斯新能源产业创新中心，成立了国瑞碳资产公司，开工建设库布齐200万千瓦光伏治沙、杭锦旗特高压外送10万千瓦风电项目，新能源汽车检测中心实验室一期进入试运行阶段，新产业释放出前所未有的新动能。不断壮大传统优势产业。包临管道完成前期手续，通辽—赤峰输气管道完成可研报告，建成1座油气电氢非综合能源供应站，全年完成输气量37.7亿方米；完成台格庙矿区总规报批，入股陶忽图井田达成意向，完成煤炭销量近1500万吨。积极推进S27线呼鄂高速前期工作，S216线一改高、海勒斯壕铁路专用线、东胜至机场铁路等重大交通基建项目齐头并进，东乌铁路、三新铁路运量达到3100万吨，多元化的交通运输网络加速成型。激发企业发展内生动力。国企改革三年行动取得丰硕成果，考核评估结果获评最高等级A级；经过国务院国资委两项国企改革专项行动评选，国投集团荣获全国“双百企业”荣誉称号。连续七年企业主体信用等级为AA+，西部天然气上市通过证监会初验，出资1.5亿元参与远景红杉碳中和基金，与国开行签署总额近1500亿元的战略合作协议，新增融资担保业务2.4亿元。凝聚同心同向发展合力。深入学习贯彻党的二十大精神，持续强化基层党组织建设，创建“四强”党组织7个、“四优”党员15人，打造“最强党支部”3个，开展“我为群众办实事”500余次，荣获“市级文明单位”荣誉称号。持续增强全面从严治党责任意识，开展重要节点专项监督检查，组织警示教育活动，筑牢拒腐防变的思想防线。

《报告》强调，2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实“十四五”规划承上启下的关键之年，也是国投集团推进高质量发展夯基础、利长远的重要之年。国投集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府全面做强做优做大市直国有企业各项安排部署，深化“双百企业”建设，聚焦我市构筑“四个世界级产业”，立足本市，面向自治区，辐射周边省市，实施“走出去、引进来”战略，推动产业和资本走出去，实现质的有效提升和量的合理增长，打造自治区一流的国有资本投资集团。提升科技创新核心竞争力，完善科技创新体系，强化创新主体地位，优化创新创业生态，为全市创新发展贡献科研力量，构建全要素创新生态链。打造“风光氢储车”产业集群，抢占新赛道，延伸新产业。全力推进重大风光项目建设，推动风光氢储车协同发展，增强我市在新能源领域的话语权。构建天然气全产业链，不断拓展气源，延伸管网，做强终端，打造省级管网平台，推动燃气市场规范、有序发展。做大煤炭产业发展规模，做强做大煤炭主业，全面拓展煤炭延伸产业，加快推动集中持有、开发、运营，全面增强煤炭开发利用水平，打造自治区一流国资煤炭集团。建立大交通、大运输产业体系，全面落实重大基础设施建设领域“补短板”任务，全面提升铁路供给能力，积极承担高等级公路建设任务，继续推进营销网络建设，切实做大交通运输板块。提升现代金融产业及资本运作能力，加快完成信用评级AAA目标任务，成功上市西部天然气，与各大金融机构共商合作前景、签订合作协议、促进项目融资，完成政策性融资担保任务。激活企业内部管控活力，立足“双百企业”建设，深化国企改革，深入推动“三项制度”改革，让改革释放出发展活力。聚焦提升党建效能，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持做好人才、意识形态、民族工作等，严格抓好党风廉政建设工作，为经营发展营造风清气正的良好政治生态。

会上，高利平董事长对各项议案提出了具体意见和要求。他指出，本次董事会审议了总经理工作报告、财务预决算等方面的6个议题，既总结了过去一年国投集团取得的成绩，也对今年的各项重点工作进行了安排部署，达到了既定目标和预期效果。

高利平对过去一年，集团党委、董事会、监事会、纪委和经营层为集团发展所作出的辛勤努力与全情付出表示感谢。他指出，2022年是国投集团发展历程中极不平凡的一年。面对疫情影响以及需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，国投集团全力稳增长、提效能、优配置、促改革，实现各项工作稳中有进、稳中有新。利润实现新突破，利润超千万的出资企业数量由5家增加到8家。转型取得新进展，千万千瓦级的新能源大基地项目签约推进，自治区首家氢能源储运应用技术院士工作站落地揭牌，37个“双碳”科研课题立项实施。提质取得新成效，天然气输气量、煤炭贸易量、铁路运输量、公路通行费收入等经营指标，屡创历史新高。改革释放新活力，公司治理体系不断完善，党的建设持续加强，成为我市唯一入围全国“双百企业”的地方国有企业。

高利平强调，当前，我市正以落实“五大任务”“一个模范”为重点，以推进“三个四”目标任务为抓手，全面建设现代化鄂尔多斯。国投集团作为我市国有企业的排头兵，更应聚焦我市构筑“四个世界级产业”，突出价值导向，彰显国企担当。一要立足全市，谋“科学发展之策”。围绕发展目标，保持发展定力，牢牢抓住政策窗口期和发展机遇期，准确把握我市发展新方位和阶段性特征，因势而谋，应势而动，趁势而上，调结构、换动能、提质量，努力在推动发展中坚定信心、把握趋势、赢得未来。二要把握重点，行“干事创业之举”。深入研究政策导向、吃透政策精神，加大对各类项目、利好政策的争取力度，倾尽所能抢占“风光氢储车”等新能源产业发展赛道，壮大煤炭采销、煤化工、天然气全产业链等发展优势，同步构筑绿色交通格局，发挥金融赋能作用，强化科技创新驱动，切实在国投集团产业转型发展中下实功、求突破。三要建章立制，塑“国企改革之势”。注重对制度的培训、解读与修订，使其逐步成熟完善，真正发挥出激发职工创业动力、促进市场化经营机制建设的作用。四要勇于担当，求“狠抓落实之效”。善于抓住影响全局的主要矛盾，抓住事关长远的突出问题，把握好轻重缓急，摆布好时间精力，调度好资源力量，统筹抓好经营发展各项重点工作，用实实在在的发展成果厚植国投发展之基。

高利平强调，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。希望各位董事多建睿智之言、多献务实之策，为集团发展贡献智慧；监事会、纪委强化监督手段，提升监督实效，为集团发展保驾护航；经营层对照目标精心谋划、认真落实，多创业绩、多出成果，为集团发展添砖加瓦。集团全体干部职工要同频增益、共勉共进，形成推动集团高质量发展的倍增效应，共同书写出国投集团更加美好的发展篇章。

会上，董事张建平、张英杰、周炼、陶治、刘锋从不同角度为推动集团高质量发展提出了宝贵的意见。

监事会听取并审议通过了国投集团《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》等7项议案。监事会对集团董事会、经营班子2022年各项工作取得的成绩给予充分肯定，同意对2023年工作的安排部署，并就加快推动重点项目建设、推动转型发展、高质量发展提出了珍贵的建议。